Dos presuntos estafadores de criptomonedas, Sam Ikkurty de Portland, Oregón, y Ravishankar Avadhanam de Illinois han sido acusados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) por solicitar ilegalmente hasta $ 44 millones a través de un esquema tipo Ponzi.
Conforme Según el regulador de productos básicos y futuros, ambos sospechosos utilizaron la plataforma de transmisión de video social, YouTube, para solicitar fondos de los inversores con la promesa de invertir el capital y pagar las ganancias. La CFTC dijo que las quejas que presentó contra ambos hombres alegan que, en lugar de invertir los fondos del fondo común, el capital se estaba redistribuyendo entre los participantes firmados en un esquema que solo puede denominarse Esquema Ponzi.
La actualización de la CFTC mostró que al menos 170 personas han sido víctimas de los trucos de los dos y que algunos de los fondos que estaban destinados a la circulación se estaban utilizando para sus ganancias personales.
Mientras que una audiencia de estado está programada para el 25 de mayo, la CFTC dijo que está acusando al dúo por el fraude y por operar un fondo de inversión comunitario sin registrarlo adecuadamente con la comisión.
La CFTC ahora quiere restitución para los clientes defraudados, «devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC».
La mayoría de las acciones de cumplimiento que lleva a cabo la CFTC se centran en gran medida en el ecosistema de criptomonedas. Independientemente de la escala, la CFTC está desempeñando un papel vital en la represión de los ciberdelincuentes, especialmente aquellos que buscan un refugio seguro en activos digitales o virtuales.
Entre los casos de alto perfil de aplicación de la ley, la CFTC ha manejado en los últimos tiempos incluye el colocación de los cofundadores de LedgerX en licencia luego de un profundo escrutinio de la comisión. El intercambio de BitMEX también fue cargado por operar un corretaje ilegal de criptoderivados en los EE. UU. para el cual luego dinero $100 millones en multas en agosto del año pasado.
