Recientemente, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció que no firmaría un nuevo proyecto de ley amigable con las criptomonedas aprobado por el parlamento el mes pasado. Según los informes, el presidente quiere asegurarse de que las criptomonedas también se adhieran a los estándares AML aceptados internacionalmente.
El presidente no firma
El mes pasado, el parlamento panameño aprobó un nuevo proyecto de ley que permitiría que los intercambios de criptomonedas obtengan licencias para operar legalmente en el país. Luego de ser aprobada por unanimidad en el parlamento, el presidente de Panamá dijo que no firmaría el proyecto de ley. El presidente solo firmará si el proyecto de ley contiene protocolos más estrictos contra el lavado de dinero similares a los estándares internacionalmente aceptados.
Mientras hablaba en una conferencia de Bloomberg celebrada en la ciudad de Panamá, el presidente dijo:
“Si voy a responderte ahora mismo… no voy a firmar esa ley”.
El presidente Cortizo también señaló que las actividades contra el lavado de dinero son vitales para el (Gobierno de Panamá).
Panamá se encuentra actualmente en la lista de vigilancia del Grupo de Acción Financiera, un organismo encargado de analizar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Esto se debe a las políticas financieras y fiscales relajadas, que invitan al dinero sucio. Los informes indican que la economía dolarizada de Panamá la ha convertido en un objetivo para el narcotráfico y las actividades de lavado en los países vecinos. El presidente quiere garantizar que se sigan los procedimientos ALD adecuados para erradicar el dinero sucio.
Cripto-amigable pero riesgo de lavado de dinero
Los legisladores aprobaron el uso de BTC y algunas otras criptomonedas para transacciones privadas y pago de impuestos. Esta regulación toca un alcance más amplio, incluido el comercio de criptomonedas, la emisión, las nuevas opciones de pago y la tokenización de metales preciosos. Todos los panameños pueden usar criptoactivos para pagar operaciones que no son ilegales.
Panamá siempre ha sido considerado un paraíso fiscal para muchos millonarios y un objetivo para los lavadores de dinero y el financiamiento del terrorismo. De hecho, después de aprobar este proyecto de ley, algunos expertos y asesores financieros destacaron que esta medida muy probablemente pondría a Panamá en una posición aún peor.
Romain Dromard, director ejecutivo de la firma de asesoría de inversiones financieras K&B Family Office, dijo:
“Panamá ya estaba en una mala posición y estos métodos de pago se saltan los procesos de debida diligencia que los organismos internacionales están pidiendo que adopte Panamá”.
Según los informes, este proyecto de ley también significaría que el gobierno puede migrar su registro público a la tecnología blockchain inmutable, convirtiendo al país en un centro digital. El Presidente puede vetar o firmar el proyecto de ley parcial o totalmente.
Más regiones presentan regulaciones criptográficas
Panamá no es el único país que intenta actualizar las leyes de criptografía para que sean más amigables. El Salvador aprobó BTC como moneda de curso legal, y la República Centroafricana le siguió. Portugal también anunció recientemente un plan para actualizar sus leyes criptográficas. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron recientemente nuevas leyes que permiten el registro de criptointercambios. Mientras que otros países siguen aplicando medidas estrictas, las criptomonedas están ganando cada vez más adopción en diferentes partes del mundo.
