La fiscalía general de Ecuador inspeccionó las oficinas de la empresa “Fortunario Activos Digitales”, dedicada a la gestión de inversiones con bitcoin y otras criptomonedas, en donde inmovilizaron 7 millones de dólares depositados en las cuentas de accionistas y representantes de la firma.
Asimismo, la Fiscalía anunció en Twitter que, junto a la Policía Nacional, ejecutó 5 allanamientos en Quito, la capital de Ecuador, por haber encontrado presuntamente dinero ilegal.
#ATENCIÓN | #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutaron 5 allanamientos en #Quito (#Pichincha), por una presunta captación ilegal de dinero. Entre los indicios levantados se incluyen computadores, dinero en efectivo, una caja fuerte, terminales móviles, entre otros. pic.twitter.com/3tC2r03ANx
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 3, 2022
Este es un delito tipificado en el artículo 323 y 364 del Código Orgánico Integral Penal del país suramericano. Pues, dicho artículo trata sobre la recepción o recaudo masivo de dinero sin prever como contraprestación un bien o servicio.
En tal sentido, la ley impone límites a la captación de dinero, ya que esta puede ser adelantada en forma masiva nada más por las entidades autorizadas por el Estado.
Según el Código Integral Penal de Ecuador, la captación ilegal de dinero puede tener hasta cinco años de prisión para personas que realicen estos actos.
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El engaño de Fortunario
De acuerdo con la investigación preliminar, la empresa Fortunario habría estafado a usuarios de bitcoin al trabajar bajo una red de supuestas compañías que ofrecían ofertas de servicios de inversión en plataformas financieras, generando un interés de 17% anual.
Sin embargo, en su publicación, la Fiscalía no aclara la cantidad de personas que fueron víctimas de Fortunario.
Cabe destacar que, en su sitio web, la empresa se describía como “un grupo de expertos en el área de inversiones en activos digitales y en los mercados financieros con análisis técnicos y estudios macroeconómicos relacionados con criptodivisas y arbitraje en criptomonedas”.
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Las estafas están aumentando en Ecuador
Aunque, el uso de bitcoin y otras criptomonedas están prohibidas como medio de pago en Ecuador, aún no existe una norma que impida la inversión con criptoactivos.
Por ello, en el país está aumentando rápidamente el número de plataformas que ofrecen alta rentabilidad para llamar la atención de los usuarios.
Pero, así como van aumentando las plataformas, también crecen las estafas. De hecho, la Superintendencia de Bancos reportó, entre enero de 2021 y marzo de 2022, la existencia de 38 empresas e instituciones que no están autorizadas para operar en el sector financiero, de seguros y valores.
De esas 38 instituciones no autorizadas, 10 ofrecen productos relacionados con bitcoin. Entre ellas se nombran empresas como Mtcoin, Xapo, Elite Argotty y KRC Kapital.
No obstante, para evitar que estos engaños sigan sucediendo, las autoridades ecuatorianas están empezando a emitir unas series de alertas a los ciudadanos.
Estas se basan principalmente en analizar plenamente a las empresas que proponen “una transformación del modo de vida”, y que tienen el control de las criptomonedas de los usuarios.
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