A medida que continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania, las empresas de vigilancia de blockchain han discutido e implementado formas de combatir el uso de activos digitales por parte de los países sancionados. La semana pasada, Chainalysis reveló herramientas de detección para criptoempresas que tienen como objetivo cumplir con las sanciones internacionales. El lunes, el CEO de Elliptic publicó una publicación de blog que describe el trabajo de la compañía para combatir la evasión de sanciones.
El CEO de Elliptic habla sobre el ‘trabajo para combatir las evasiones de sanciones en Crypto’ de la compañía
Esta semana, Simone Maini, directora ejecutiva de la firma de vigilancia blockchain Elíptico, publicó una publicación de blog sobre cómo la empresa se ocupa de las evasiones de sanciones vinculadas a los criptoactivos. de Maini blog enfatiza que «la guerra en Ucrania ha demostrado que las tecnologías poderosas como las criptomonedas pueden usarse tanto de manera positiva como negativa».
El CEO de Elliptic detalla cómo se recaudaron fondos para el gobierno ucraniano y otras ONG con sede en Ucrania. Por otro lado, la publicación del blog de Maini señala que los activos digitales han sido usado por las fuerzas respaldadas por Rusia. El ejecutivo de Elliptic agrega:
También existe el riesgo real de que Rusia utilice criptoactivos para eludir las sanciones a través del ciberdelito patrocinado por el estado, el ocultamiento de riqueza e incluso la criptominería.
Maini explica que Elliptic ha «redoblado» sus esfuerzos para ayudar a la industria fintech a «prevenir la evasión de sanciones por parte de Rusia». Hasta el momento, Elliptic ha logrado identificar a más de 400 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que aceptan rublos para transacciones de moneda digital.
Elliptic ‘vincula 15 millones de direcciones criptográficas’ a la actividad criminal rusa, ‘varios cientos de miles de direcciones criptográficas’ vinculadas a actores rusos sancionados
Además, la empresa ha «vinculado directamente más de 15 millones de direcciones criptográficas a actividades delictivas con un nexo en Rusia». Además de todo eso, Elliptic ha logrado marcar una gran cantidad de direcciones de criptomonedas que supuestamente están vinculadas a rusos sancionados. El CEO de Elliptic afirma:
Hemos identificado varios cientos de miles de direcciones criptográficas vinculadas a actores sancionados con sede en Rusia. Esto va más allá de los incluidos en las listas de sanciones para incluir otras direcciones que hemos podido asociar con estos actores a través de nuestro propio análisis.
En el momento de escribir este artículo, el rublo ruso es el 23rd par comercial más utilizado contra el activo criptográfico bitcoin (BTC), pero contra atadura (USDT), el rublo representa USDT, 15 par comercial más utilizado. Además de Elíptica, Chainalysis revelado Hace cinco días, la firma de vigilancia de blockchain estaba lanzando dos herramientas para ayudar a las empresas de cifrado a combatir las entidades que evaden sanciones.
Firma de vigilancia de cadena de bloques está «investigando activamente billeteras de activos criptográficos»
Además, en una publicación de blog reciente publicada durante la primera semana de marzo, el popular intercambio de criptomonedas Coinbase revelada había incluido en la lista negra más de 25,000 direcciones criptográficas vinculadas a personas o entidades rusas. El anuncio de Elliptic derivado de la publicación del blog del CEO el lunes, destaca que la compañía no solo marcó varios cientos de miles de direcciones criptográficas, sino que también está monitoreando las billeteras de activos criptográficos.
«Estamos investigando activamente las billeteras de activos criptográficos que se cree que están vinculadas a funcionarios y oligarcas rusos sujetos a sanciones», concluyó el director ejecutivo de Elliptic, Maini. “Estamos colaborando con agencias gubernamentales y otras organizaciones para garantizar que los responsables de permitir la invasión de Ucrania no puedan usar criptoactivos para ocultar su riqueza”.
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¿Qué opinas sobre la publicación de blog del CEO de Elliptic sobre la compañía que marca varios cientos de miles de direcciones criptográficas vinculadas a actores sancionados con sede en Rusia? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
Jamie Redman
Créditos de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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