Los esfuerzos del estado de Nueva York para hacer cumplir las sanciones contra Rusia se han acelerado con el Departamento de Servicios Financieros, o DFS, acelerando la adquisición de tecnología de análisis de cadena de bloques adicional.
Según un comunicado publicado el miércoles, el departamento utilizará la tecnología para ayudar a detectar la exposición a personas y entidades rusas sujetas a sanciones federales, por parte de los negocios de moneda virtual autorizados por el departamento.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una orden ejecutiva el 27 de febrero ordenando a las agencias estatales que se deshagan de las instituciones y empresas rusas, así como de las entidades que les brindan apoyo. Ella dijo:
“Nueva York es orgullosamente el hogar de la población ucraniana más grande de la nación y utilizaremos nuestros activos tecnológicos para proteger a nuestra gente y mostrarle a Rusia que los haremos responsables”.
Nueva York requiere que las personas y empresas que realizan una serie de actividades con moneda virtual soliciten una BitLicense. El DFS ahora está «evaluando una serie de herramientas tecnológicas y proveedores de servicios para aumentar las capacidades de supervisión actuales». No se dieron otros detalles sobre la tecnología de análisis que busca el estado.
El DFS realizó un techsprint, una «sesión intensa de resolución de problemas destinada a facilitar la innovación, la colaboración y las soluciones creativas a problemas difíciles», para diseñar un mecanismo de informes regulatorios digitales para las empresas de moneda virtual en marzo de 2021. En ese momento se señaló que el evento los organizadores estaban trabajando con algunos de los participantes para avanzar en el desarrollo de sus soluciones.
El análisis de cadena de bloques se utiliza normalmente para garantizar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la protección del cliente. El proceso a menudo combina el rastreo de transferencias en la cadena de bloques con información obtenida fuera de la cadena para comprender las transacciones.
Source: https://cointelegraph.com/news/new-york-state-ramps-up-blockchain-monitoring-to-enforce-sanctions
