Coinbase, el intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos, ha propuesto el uso de criptomonedas para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones económicas. La recomendación viene junto con destacar la facilidad de lavado y evasión de sanciones de las monedas fiduciarias que es posible gracias a las infraestructuras financieras tradicionales.
Escrito por el director legal de Coinbase, Paul Grewal, el blog habla sobre la creciente gama de sanciones globales impuestas en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. El criptointercambio apoyó la decisión del gobierno de imponer sanciones a individuos y territorios, destacando su importancia para «promover la seguridad nacional y disuadir la agresión ilegal».
Grewal señala que, a pesar de las sanciones impuestas por los gobiernos a lo largo de los años, el lavado de moneda fiduciaria a través de instituciones financieras tradicionales sigue siendo el método más buscado para evadir sanciones:
«Al realizar transacciones a través de empresas ficticias, incorporarse en paraísos fiscales conocidos y aprovechar estructuras de propiedad opacas, los malos actores continúan usando moneda fiduciaria para ocultar el movimiento de fondos».
Por otro lado, Grewal argumentó que las transacciones de activos digitales son inherentemente públicas, rastreables y permanentes, una característica importante que las autoridades gubernamentales pueden aprovechar para detectar y disuadir la evasión.
2/ Toda empresa de los EE. UU. debe cumplir con la ley; no importa si su empresa maneja dólares, criptomonedas, oro, bienes raíces o incluso activos no financieros. Las leyes de sanciones se aplican a todas las personas y empresas estadounidenses.
Además, el destacado abogado criptográfico Jake Chervinsky también destacó por qué es imposible que los gobiernos hagan uso de las criptomonedas para evadir las sanciones. Reconociendo lo mismo, Grewal afirmó que los actores que pretendan contrarrestar las sanciones requerirían «cantidades prácticamente inalcanzables de activos digitales», y agregó:
«Como resultado, tratar de oscurecer grandes transacciones usando tecnología criptográfica abierta y transparente sería mucho más difícil que otros métodos establecidos (por ejemplo, usando fiat, arte, oro u otros activos)».
Algunas de las medidas proactivas tomadas por Coinbase para implementar un programa de sanciones global incluyen el bloqueo del acceso de las entidades marcadas durante el proceso de registro, la detección de intentos de evasión y la anticipación de amenazas mediante un sofisticado programa de análisis de cadenas de bloques.
Además, otras empresas de criptomonedas han comenzado a tomar medidas para disuadir aún más el uso de criptomonedas en función de las sanciones recomendadas por el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, Satoshi Labs, un proveedor de billeteras criptográficas con sede en Praga, anunció que dejaría de enviar billeteras criptográficas a Rusia. La portavoz de Satoshi Labs, Kristýna Mazánkov, dijo que si bien Bitcoin (BTC) es apolítico, la medida para restringir el envío de billeteras criptográficas en Rusia se hizo porque «los empleados de la empresa tienen conexiones con el conflicto que lo hacen personal».
Además de ayudar a las fuerzas del orden público a rastrear actividades sospechosas a través de una cadena de bloques transparente, las criptomonedas juegan un papel vital en la protección de la privacidad de las personas, un principio que existe dentro del sistema financiero tradicional. Grewal concluyó:
“Creemos que podemos equilibrar estos intereses al continuar apoyando los esfuerzos de aplicación de la ley mientras promovemos marcos de políticas que respeten la privacidad individual”.
En la primera semana de marzo, el Departamento de Servicios Financieros (DFS) del estado de Nueva York anunció la implementación de una tecnología basada en blockchain para hacer cumplir aún más las sanciones globales en curso.
Como informó Cointelegraph, el DFS planea acelerar la adquisición de tecnología de análisis de cadena de bloques adicional para ayudar a identificar a las personas y entidades rusas vinculadas a negocios de moneda virtual con licencia del DFS.
